AI for Banking & Financial Institutions

รายละเอียดหลักสูตร

อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง รูปแบบบรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) บนชุดข้อมูลจำลอง และ Capstone Project ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน AI หลักสูตรเน้นการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยภายใต้กรอบ Data Governance โดยการตัดสินใจในงานที่ถูกกำกับยังคงอยู่กับบุคลากรและกระบวนการขององค์กร ผู้เรียนจะได้ Prompt Library, ผู้ช่วยภายใน (Custom GPT/Gem), Template เอกสารและ FAQ ผลิตภัณฑ์ และกรอบ Data Governance กับ Checklist ด้าน PDPA กลับไปใช้งานจริง

Day 1: AI กับเอกสาร ข้อมูล และบริการลูกค้า

Section 1: AI กับงานธนาคารและสถาบันการเงิน

• ภาพรวม Generative AI กับงานสถาบันการเงิน และสิ่งที่เปลี่ยนไปในกระบวนการทำงาน
• Use Case ของ AI: เอกสาร รายงาน วิเคราะห์ บริการลูกค้า ความเสี่ยง และ Compliance
• ความเสี่ยงเฉพาะของอุตสาหกรรมการเงินและกรอบการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ
• การเลือกเครื่องมือ AI ให้เหมาะกับงานภายใต้ข้อกำกับ

Section 2: Prompt และการคุมผลลัพธ์สำหรับงานการเงิน

• โครงสร้าง Prompt ที่ดีสำหรับงานการเงิน: บทบาท บริบท ข้อมูล และรูปแบบผลลัพธ์
• การสั่งให้ AI อ้างอิงแหล่งที่มาและแสดงเหตุผลเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
• การป้องกัน Hallucination และการวางกลไกตรวจสอบสำหรับข้อมูลตัวเลขและกฎเกณฑ์
• การสร้าง Prompt Library ของทีมสำหรับงานที่ทำซ้ำ

Section 3: เอกสาร รายงาน และการสื่อสารกับลูกค้า

• การใช้ AI ร่างเอกสาร รายงาน และหนังสือทางการ
• การจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์และคำอธิบายเงื่อนไขให้ลูกค้าเข้าใจง่ายและถูกต้อง
• ข้อควรระวังด้านความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูล และการตรวจทานก่อนใช้จริง
• Workshop: ร่างเอกสารหรือการสื่อสารกับลูกค้าหนึ่งฉบับด้วย AI พร้อมกลไกตรวจทาน

Section 4: การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางการเงิน

• การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม พอร์ต และ KPI (บนข้อมูลจำลอง)
• การหาความผิดปกติและแนวโน้มที่ควรตรวจสอบ
• การจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารที่อ่านแล้วตัดสินใจได้ พร้อมตรวจสอบตัวเลข
• Workshop: ใช้ AI วิเคราะห์ชุดข้อมูลการเงินจำลองและสรุปประเด็นสำคัญ

Section 5: บริการลูกค้าและงานผลิตภัณฑ์การเงิน

• การใช้ AI ช่วยตอบคำถามลูกค้าและอธิบายผลิตภัณฑ์การเงินอย่างถูกต้อง
• การจัดทำชุดคำตอบมาตรฐานและ FAQ สำหรับทีมบริการ
• การปรับการสื่อสารให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยไม่ให้คำแนะนำที่เกินขอบเขต
• Workshop: จัดทำชุด FAQ ผลิตภัณฑ์หรือข้อความบริการลูกค้าด้วย AI

Day 2: ความเสี่ยง Compliance ผู้ช่วยภายใน และ Governance

Section 6: ความเสี่ยง การกำกับ และ Compliance ด้วย AI

• การใช้ AI สรุปและเปรียบเทียบกฎเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายภายใน
• การช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารกับนโยบาย (Policy Check) เชิงผู้ช่วย
• การจัดทำเอกสารและรายงานด้าน Compliance ให้เป็นระบบ
• Workshop: ใช้ AI สรุปกฎเกณฑ์หนึ่งชุดและจัดทำ Checklist การปฏิบัติตาม

Section 7: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการสนับสนุนงาน KYC/AML

• แนวทางการใช้ AI สนับสนุนงาน KYC และการสรุปข้อมูลลูกค้า (เชิงผู้ช่วย)
• การช่วยมองหารูปแบบที่น่าสงสัยและประเด็นความเสี่ยงเบื้องต้น โดยมีคนตัดสินใจเสมอ
• ขอบเขตและข้อจำกัด: AI เป็นเครื่องมือช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนในงานกำกับ

Section 8: ผู้ช่วยภายในและ Knowledge Base

• การสร้าง Custom GPT หรือ Gem เป็นผู้ช่วยภายในตอบคำถามเรื่องนโยบายและผลิตภัณฑ์
• การฝังนโยบายและองค์ความรู้ขององค์กรให้ผลลัพธ์คงที่และควบคุมได้
• แนวทางการจำกัดสิทธิ์และควบคุมข้อมูลที่ผู้ช่วยเข้าถึง
• Workshop: สร้างผู้ช่วยภายในหนึ่งตัวสำหรับตอบคำถามนโยบายที่พบบ่อย

Section 9: งานสถาบันการเงินอัตโนมัติด้วย n8n

• การวางงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น การสรุปรายงานและการแจ้งเตือนงานที่ครบกำหนด
• การเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบภายในอย่างปลอดภัยและควบคุมได้
• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงในงานอัตโนมัติ
• Workshop: ออกแบบ Flow งานอัตโนมัติอย่างง่ายหนึ่งชุดสำหรับงานภายใน

Section 10: Data Governance, ความมั่นคงปลอดภัย และ PDPA

• ข้อมูลที่ห้ามใส่ AI: ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่เป็นความลับ
• การจัดการข้อมูลก่อนใช้กับ AI และการเลือกใช้บริการ AI ที่เหมาะกับข้อมูลอ่อนไหว
• ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA และกรอบ Data Governance สำหรับสถาบันการเงิน
• การวางแนวปฏิบัติการใช้ AI อย่างรับผิดชอบขององค์กร (AI Usage Policy)

Section 11: Capstone Project และการนำไปใช้จริง

• โจทย์: วางชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานของผู้เรียนแบบครบวงจร ภายใต้กรอบ Governance ตั้งแต่เอกสารและการวิเคราะห์ ไปจนถึงผู้ช่วยภายในและงาน Compliance
• นำเสนอผลงานและรับ Feedback จากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น
• แนวทางการนำไปใช้จริงใน 30 วันแรก และการวางระบบใช้ AI ให้ทั้งองค์กรอย่างปลอดภัย